Prejuízo chega a R$ 1,7 milhão; dinheiro era enviado para contas de terceiros
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (19), uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça de Uberlândia. A ação faz parte de uma investigação sobre desvio de dinheiro e lavagem de valores em uma clínica médica da cidade.
Segundo as apurações, o principal suspeito trabalhava como administrador financeiro da empresa e teria usado o cargo de confiança para fazer transferências indevidas ao longo de vários anos. Com acesso às contas bancárias e aos sistemas internos da clínica, ele teria conseguido movimentar os valores sem levantar suspeitas.
De acordo com a PC, o dinheiro desviado foi enviado para contas pessoais, empresas ligadas ao suspeito e contas de terceiros. A estratégia servia para esconder a origem ilegal dos recursos e dificultar o rastreamento pela polícia.
A investigação aponta ainda que parte dos valores foi usada para comprar bens de luxo. Entre eles estão um imóvel em condomínio de alto padrão, carros e gastos pessoais acima da renda declarada pelo suspeito.
Durante a operação, os policiais estiveram em um imóvel de luxo na cidade. No local, apreenderam documentos e equipamentos considerados importantes para o caso. Todo o material foi enviado para análise.
Na mesma ação, a Justiça determinou o bloqueio de um imóvel ligado ao esquema, o congelamento de contas bancárias e restrições sobre outros bens dos investigados.
Dois carros que teriam sido comprados com dinheiro do crime também foram apreendidos. Os veículos ficam à disposição da Justiça e podem ser usados para pagar parte do prejuízo causado à clínica.
Ao fim da investigação, o principal suspeito passou a responder por estelionato eletrônico, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Uma segunda investigada também vai responder por lavagem de dinheiro, por suspeita de ajudar a esconder os valores por meio de movimentações bancárias.
Informações: Polícia Civil | MG
Crédito das imagens: Polícia Civil | MG