Investigação apura lavagem de dinheiro ligada à exploração de jogos de azar em Uberlândia e outras regiões.
Na manhã desta quarta-feira (7), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou a terceira fase da Operação Trevo do Infortúnio, com três mandados de busca e apreensão em Campinas (SP). A ação investiga um grupo suspeito de lavar dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
De acordo com o MPMG, um dos investigados é suspeito de fornecer máquinas caça-níqueis usadas pelo grupo. As apurações também identificaram movimentações financeiras por diferentes meios, que teriam sido utilizadas para dificultar a identificação da origem dos valores.
As investigações apontaram ainda que equipamentos ligados à empresa investigada eram utilizados para a exploração de jogos de azar em Minas Gerais, Tocantins e Goiás.
A apuração levou à abertura de processo criminal contra integrantes do grupo. Ao longo do trabalho, foram firmados três acordos de colaboração e 11 acordos para evitar o processo criminal, segundo o MPMG. As medidas contribuíram para a recuperação de mais de R$ 27 milhões em favor do Estado.
A primeira fase da operação ocorreu em dezembro de 2022, com buscas em Uberlândia. Em abril de 2023, a segunda etapa cumpriu 26 mandados em cidades de Minas Gerais e Goiás, além de medidas para bloquear bens e valores dos investigados.
O nome da operação faz referência a um símbolo identificado em locais utilizados para a exploração dos jogos investigados.
Informações: Ministério Público de Minas Gerais | MG.
Crédito das imagens: Ministério Público de Minas Gerais | MG.
