A Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil e o Procon Municipal de Uberlândia deflagraram nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a Operação Fidúcia II. O objetivo é combater a comercialização de produtos de comércio irregular, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais da cidade.
A ação conjunta representa uma evolução da Operação Fiducia I, realizada em julho de 2025, ampliando o escopo investigativo para desarticular redes criminosas mais complexas que operam no setor de vestuários e acessórios. Desta vez, a operação teve como alvos duas lojas localizadas nos bairros Centro e Lídice, que apresentavam indícios de comercialização de mercadorias sem documentação fiscal e com marcas falsificadas.
Durante a fiscalização, constatou-se que ambas as empresas não possuíam registros de entrada de mercadorias, o que reforça as suspeitas. Foram identificadas evidências de operação coordenada entre múltiplas empresas, incluindo:
- Empresas constituídas recentemente com expansão geográfica sistemática de São Paulo para Minas Gerais
- Possíveis conexões com organizações criminosas que operam na região do Brás, em São Paulo
- Empresas com capital social inadequado para as operações comerciais alegadas
- Discrepâncias entre a estrutura declarada e capacidade operacional demonstrada
- Indícios de utilização de múltiplas pessoas jurídicas para fragmentação de operações
Segundo dados obtidos durante a investigação, os suspeitos movimentaram mais de R$ 7 milhões no último ano, sem declarar qualquer rendimento no mesmo período. A discrepância entre os valores movimentados e a ausência de declarações reforça os indícios de ocultação de patrimônio e evasão fiscal.
Apreensões e Procedimentos
- Foram apreendidas centenas de produtos com falsificações, documentos e celulares
- Valor total das mercadorias apreendidas estimado em mais de R$ 2 milhões
- Após conclusão dos procedimentos administrativos, os produtos serão declarados perdidos em favor da União e posteriormente doados a entidades beneficentes após descaracterização
A operação demonstra o compromisso das autoridades em combater a pirataria, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, protegendo a economia formal e os direitos dos consumidores.
Informações crédito imagens: Polícia Federal/MG